我发现个诈骗洗钱团伙我该怎么办...
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请描今天接到电话说有人用我的工商银行卡洗钱260W 问我身份证什么的怎么回事述您要咨询的问题……...
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公安打电话给我，说我的身份证办了很多银行卡，进行洗钱，那人抓到了，可我不认识那人，也没办那些卡，那犯罪份子诬赖我是卖给他的，怎么办，警察对我进行调查，我会没事吗...
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我也刚收到个电话，说我牵扯洗钱的犯罪活动，还把我姓名、身份证号、单位名称都是说出来了，可是这是没有影的事呀，这是怎么回事呢？求解！...
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扣。我跟那个话务员说我没有去过上海我也办过什么卡，他叫我报警。我报警叫警察说叫他们帮我去查，他们查出说我和一起200万洗钱案有关。而且我是重要嫌疑人。我为了能还自己的清白，我要求主动清查自己的财务。发生这样的事我觉得好冤啊。帮我想想办法。。。谢谢...
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我的朋友问我一个问题：说有个客人住在酒店，让酒店把他预付金的一部分转给另外的账户，用来帮其购买机票等，这样是洗钱行为？...
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接到02162588800诈骗电话，并有网址极度真实的告诉自己被牵涉进了招商银行洗钱案，需要进行资金交叉对比进行还原，实际上就是恐吓洗脑，让人汇款。属于团伙犯。首先是当地电话显示当地公安局，再转接上海静安分局。受骗后，汇款帐号可否由公安机关查询冻结资金，并抓捕呢？...
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基本每日会在海外采购大量虚拟物品，然后在国内销售，卖出后，钱又汇往国外，继续采购虚拟物品销往国内，是否会被认为是洗钱呢虚拟物品为某国际知名公司合法的商品。...
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外国人在深圳设立的炒汇公司是否是非法买卖外汇，是否涉及洗钱，公安局会查么？而且公司还配有销售部门，直接在大陆进行销售活动。...
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