无意中帮朋友洗钱要承担什么后果...
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玩游戏玩腻了 就把游戏里的东西卖了 买成现钱的也就300块钱 不知道今天怎么了 有个据说是北京公安局的给我家里来了个电话说我在网上涉及洗钱行为 我就是把游戏里的东西卖成人民币 这样也是犯法吗 周围的人都这样做呀 现今还有专门提供这种服务的网站 5173 我下班后打电话过去电话里却提示申请国际长途 这 ...
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假设A代理B在银行开立一个个人结算账户，然后从事诈骗，洗钱等犯罪活动，问银行是否有责任。...
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骗子冒充警察打电话给我，说我涉及洗钱，让我把银行信息（账户金额，何时存入等等）告诉他了。怎么办？...
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某账号在一段时期内，天天有分批大量现金存入，但不是从其他账号转账汇款过来的，而且天天都在某一时刻取出部分现金，剩余的资金差不多都投入到股市中，是否有洗钱嫌疑?...
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我的朋友被骗帮别人在网上洗了3500元。洗的钱不在他这。指示他洗钱的那个人被抓了承认骗了5万金额。我的朋友也被抓了。现在已经抓进6个月了。我想问我的朋友要被判吗。这样的案件要多长时间经过法院。。。。。。诈骗5万的那个人，警方没找到主。案件回一直放着吗。。。。。。。。...
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我想问问玩游戏通过正常手段获得的游戏币私下卖出，获得的人民币合法吗？想找朋友借张网银卡，让买家把钱打到这个卡上，朋友说他会涉嫌犯罪反洗钱法...
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我公司通过一家广东公司换汇100万美金，现在该公司因为洗钱被查处，请问我公司的法律责任有多大？会受到什么样的处理...
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我朋友在上大一.她跟我说有天宿舍的人叫她去建行开个户,帮她把港币兑换成人民币.报酬几十块.她也傻傻的帮了.我听了就有点怕,这会不会跟洗钱扯上关系啊,她跟我都是法盲,帮忙讲解一下...
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