《反洗钱法》规定一些违规行为的处罚额度是20万-50万，对违规金融机构能不能按照《行政处罚法》第二十七条，处以20万以下的额度？谢谢！...
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color][/b] 中国人民银行、银监会、证监会和保监会昨日发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，从8月1日起施行，旨在预防洗钱和恐怖融资活动。 除现金存取款的规定外，《办法》还要求：如果个人在某家银行或信用社未开立账户，但需要在该机构办理现金汇款、现钞兑换和票据兑付 ...
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大量国家资产流失与国家税收流失的同时，不正当的关联交易已经成为上市公司非法敛财的公开秘密，也是导致中国企业无法做大做强的“白血病”。关联交易的“洗钱”黑幕据多家家电网专家分析，大量上市公司资金流向房地产、汽车及关联企业，甚至再通过地下黑市流向国外，将广大股民的血汗钱流向“关联企业”或“裙带企业”的 ...
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我们都是打工的，来常州做点小生意，我举报的这个人是保安队长，管我们这一片，可是这个人很坏，心眼多，总是隔三差五地想方设法找点事来我们家想要东西，今天说这麻烦明天说那麻烦的，我送了几条中华香烟刚给他并且还请他吃了几顿饭，他不满足还时不时地来我们家，我厌烦他这个人，并且不知道什么时候是个头，怎么用这 ...
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一家基金会下有一家养老院和一家公司，养老院涉嫌侵占他人财产，然后用超出市场价的价格从公司购买产品将非法取得的财务转移到公司名下。请问公司的法人代表被释放合法吗？应该怎么判处？判处什么人呢？...
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咳咳，情况是这样的，我们学生呢，最近要交一笔补课费，然后呢，校长（注：校长是班主任）把我们初中毕业班全部召集在一起开会，主题也由此可见，他说的很人性化，总之就是让我们交钱，以前都没提半个钱字，他说：“我们班主任可以为你们无偿服务，但是并不代表其他老师愿意，还要担心你们的安全，我们这么费神为了什么？ ...
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我公司用本人身份证办了2张银行卡，一张为普通卡，一张为金卡工资卡，普通卡需要激活上缴公司，公司用来转账，如果是这样，资金不是正常渠道得来需要借助我卡转账。是否违法法律，我需要负法律责任？...
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我今天接到一个诈骗电话，说是异地办的信用卡透支，没有还款，事实上我没有去过此地，我提供了身份证号和姓名还有地址，最后在银行存钱的时候突然反应过来是诈骗，骗子有我的个人信息，会不会以后我的银行卡不安全？我提供了地址，会不会更不安全？...
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