机构进行监控和帐户管制的具体措施。[1]911事件之后，美国进一步加强了反洗钱立法工作，其中最为重要的一项国内立法是《采用适当手段拦截和切断恐怖主义 和联邦内政部、联邦调查局等。联邦金融监管局负责指导、监督金融机构贯彻执行反洗钱法律和法规；财政部和内政部可以根据法律的授权要求金融机构报告某些被认为可疑 ...
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从源头上监测各种违法犯罪活动相关的可疑与异常的资金流动，可以使反洗钱主管部门尽早掌握可疑交易线索，可以促使被监管对象建立预防控制机制，可以为 。[7] 参见：2001年12月4日欧洲议会与理事会修正关于防止利用金融系统洗钱的91/308/EEC号理事会指令的2001/97/EC号指令第9条“本指令下的 ...
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、培植以及融 合三个阶段，围绕这三个阶段，衍生出许多常见的洗钱方法。面对各国警方的联合打击，新 近又出现了利用科技进步或法律上 犯罪研究[M].北京：法律出版社，2000.528. [3]邵沙平。新刑法与我国对洗钱的法律控制[A].法学前沿（第1辑） [C].北京：法律出版社， 1997. [4][5 ...
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的证据体系，达到足以认定犯罪人、最大限度挽回经济损失的侦查目的。对于洗钱犯罪，传统的侦查措施、手段往往难以发挥它们在侦破传统刑事案件中的作用 “迅速及时”原则并不矛盾，只有在“准备充分”的条件下展开侦查工作，才能实现反洗钱工作的实质性“迅速及时”。另外，“协作配合”的原则是保证“信息、情报为先”原则、 ...
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组织犯罪调查委员会的报告称：任何金融机构，包括银行、存贷款机构、现金兑换机构和娱乐场所，应当认识到他们是有组织犯罪用以洗钱的潜在利用对象。（注：the money trail 1992 the law book company limited，第273、265、264页）几乎所有由银行和其他金融机构 ...
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激化矛盾导致社会动荡。中国人民银行2006年8月24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它 百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 这里的“情节严重”，笔者结合司法实践认为， ...
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风险评估及客户分类管理指引》的通知中国保险监督管理委员会关于印发《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知保监发〔2014〕110号 于2015年12月31日前执行。 中国保监会 2014年12月30日保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引第一章 总 则第一条 为深入实践风险 ...
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。 （四）为新的犯罪积累资本，并继续破坏社会秩序。不法分子通过一系列的洗钱活动，不仅使犯罪分子的非法所得及其收益合法化，而且也为他们积累了大量的犯罪资本 的工作责任心；二是加强对金融系统工作人员玩忽职守的防范和打击力度，因为从洗钱犯罪频频发生的经验教训中看出，因内外勾结和金融机构内部人员玩忽职守而导致 ...
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日起施行。中华人民共和国主席胡锦涛2006年10月31日 中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次 款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议 ...
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的犯罪活动必然产生清洗非法所得及其收益的强大的市场需求。因此，目前在我国洗钱已经不再是空穴来风，而是一个实实在在的对发展社会主义市场经济具有极大危害的负面社会现象 要求，而且也是惩治金融犯罪的诉讼活动的客观需要。我国最高立法机关将洗钱罪从反毒刑法中剥离出来而纳入金融刑法的立法发展史证明，上述论断对金融 ...
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