银行业务的拓展，诱发金融危机。如国际商业信贷银行倒闭，原因之一就是参与洗钱；五是严重损害了社会公平原则，冲击合法经济，破坏国家投资环境。 二 的惩治与预防》。[M] .北京。中国检察出版社。1998. 3、邹瑜。 《洗钱犯罪》。[M] .北京。中共中央党校出版社。2003. 4、谢清河。《我国资本外逃 ...
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这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的全国反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举行。公安部、财政部等国务院有关部门也 识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则还专门要求金融机构对超过一定数额的现金交易予以记录和报告 ...
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所获得的收益进行隐瞒或伪装,使之具有表面的合法性,从而逃避法律的制裁。 犯罪分子洗钱的手段可谓名目繁多,而且花样不断翻新。如2002 年12 月美国执法官员通过调查发现 曾认为它是对美国最具威胁性的犯罪。这当然是他的一家之言。但洗钱犯罪的日益猖獗,的确已经对世界经济、政治和文化造成了严重危害后果。主要 ...
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工作融入国际合作框架，我国积极寻求加入国际上最具影响力、专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的政府间国际组织金融行动工作组（Financial Action Task Force，简称为FATF 洗钱罪第5项所规定的术语是非常原则的，但也不能超越该条文的逻辑和前后关系来理解，它是对列举式的补充归纳，应该与前 ...
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工作融入国际合作框架，我国积极寻求加入国际上最具影响力、专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的政府间国际组织金融行动工作组（Financial Action Task Force，简称为FATF 洗钱罪第5项所规定的术语是非常原则的，但也不能超越该条文的逻辑和前后关系来理解，它是对列举式的补充归纳，应该与前 ...
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的犯罪活动必然产生清洗非法所得及其收益的强大的市场需求。因此，目前在我国洗钱已经不再是空穴来风，而是一个实实在在的对发展社会主义市场经济具有极大危害的负面社会现象 要求，而且也是惩治金融犯罪的诉讼活动的客观需要。我国最高立法机关将洗钱罪从反毒刑法中剥离出来而纳入金融刑法的立法发展史证明，上述论断对金融 ...
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富. 刑法分则实务研究上册[M] . 北京:中国方正出版社,2001. 546. [ 8 ] 康均心,林亚刚. 国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J ] . 中国法学,1997 , (5) . [ 9 ] 赵秉志. 中国刑法案例与学理研究分则 ...
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罪状和法定刑。 一、《俄罗斯联邦刑法典》(1997年) 1997年《俄罗斯联邦刑法典》第174条是关于洗钱罪的规定,只是称谓为使非法获取的货币或其他资产合法化(Legalization ofMoney or ofAnyOtherAssetsAcquired Il2legally) ,指对于明知是非法 ...
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和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。对 两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议 ...
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法规和监管规定的其他要求。 (二)申请保险机构开业和保险机构重组改制的反洗钱要求： 1、建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易 个人处以5万元人民币以上罚款、取消任职资格或者禁止进入保险业。境外受到的“反洗钱重大行政处罚”由中国保监会比照上述标准解释和执行。 [3] 保险中介机构包括 ...
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