大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际性犯罪，要求各缔约国依法惩处。从实际情况看，犯罪人不仅清洗 掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱（Money Laundering）；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本 ...
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新久.论刑事政策[A].陈兴良.刑事法评论(11)[C].北京:中国政法大学出版社，2002.80。 [7]邵沙平.跨国洗钱的法律控制[M].武汉:武汉大学出版社，1999.85。 [8]伍启元.公共政策[M].香港:商务印书馆，1989.4-5。 ...
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中又造成了新的法益侵害,因而不属于不可罚的事后行为,而应以洗钱罪论罪。21《公约》虽然提出缔约国本国法律可以规定上游犯罪的主体不以 [M ] ,人民法院出版社2006年版,第142 - 143页。 〔8 〕徐汉明:《中国反洗钱立法研究》[M ] ,法律出版社2005年版,第245页。 〔9 〕同前注〔 ...
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29日出台的《刑法修正案(六)》在《刑法修正案 (三)》的基础上又增加了洗钱罪的三类上游犯罪：贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。2006 来看，对于任何一个领域的单方面的努力，都难以取得明显的成效。所以，打击洗钱犯罪取决于社会各个阶层的通力合作，加强与世界各国之间的资源信息共享，在理论 ...
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一类。不过有关立法部门已经把立法重心有所扩大，把法律制裁的着力点转移到打击洗钱犯罪的实际需要和有利于加强打击洗 钱犯罪的国际合作需要这个出发点上来了。但是 ，对于任何一个领域的单 方面的努力，都难以取得明显的成效。所以，打击洗钱犯罪取决于社会各个阶层的通力合作，加强与世界各国之间的资源信息共享，在理论 ...
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年度反洗钱工作报告，及时报告相关重大事件；（四）组织会员单位研究行业反洗钱工作的相关问题；（五）法律、行政法规以及证监会规定的其他职责。第三章 证券期货 工作日内，以书面方式向当地证监会派出机构报告：（一）证券期货经营机构受到反洗钱行政主管部门检查或处罚的；（二）证券期货经营机构或其客户从事或涉嫌从事 ...
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使人无法再了解其稳固所得和收益的真实来源和性质的行为。[5 ]还有观点认为洗钱罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得 破例包含上游犯罪的主体,对立法和司法实践将产生不应有的混乱。[10 ] 四、洗钱罪的主观方面 本罪的主观方面是故意，即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质 ...
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大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际性犯罪，要求各缔约国依法惩处。从实际情况看，犯罪人不仅清洗 犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱（MoneyLaundering）；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的 ...
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它是其他犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂、是其不可或缺的“生命线”。如果没有洗钱技术的帮助，犯罪分子无法享受其巨额的非法收益的话，那么犯罪规模就会比现在 脏硬币用漂白粉洗净，致使油腻的硬币干净如新。而现代法学意义上的“洗钱”则起源于本世纪20年代，指美国黑手党利用开办的一些自动洗衣店生意，把非法收入融入 ...
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。 有的学者认为，所谓“隐瞒”，是指司法机关调查核实时，对于毒品犯罪分子经过洗钱具有某种“合法形式”的财物的实际性质和来源加以谎告。也有学者认为， 上述理论将有助于指导刑法实践。 随着我国金融市场融入全球经济一体化地方进程，打击洗钱犯罪，对于我国吸引外资和金融改革的健康发展，对于我国的法律制度进一步与 ...
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