银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位 管理制度，是一种违反财经法规的行为，因而具有行政违法性。但是，我国并未设立借贷公款罪，借贷行为是否具有刑事违法性，法律没有规定。所以，将借贷行为归 ...
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按照规定报送年检报告书，办理年检的；伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖或者擅自复印《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》副本的；抽逃、转移资金， 危害金融秩序、损害社会公众利益的金融机构应当依法撤销。撤销金融机构是中国人民银行对经其批准设立的具有法人资格的金融机构依法采取的终止其经营活动并予以解散 ...
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自己的系统，确保网络安全，需从如下几方面着手堵塞漏洞。（1）设立防火墙。防火墙是计算机内部系统与因特网接入服务商提供的外部网络系统之间的过滤屏障 产品检测和销售许可证管理办法》、《中国互联网络域名注册暂行管理办法》、《金融机构计算机信息系统安全保护暂行规定》、国家保密局关于《计算机信息系统国际联网保密 ...
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第30号刑事判决书查明，素社储蓄所于1988年3月14日经中国人民银行批准设立为金融机构，登记经营范围为个人储蓄存款，主要负责人是朱树深。期间，经 依据过错分担该损失。由于通信导航公司职员朱树深在受委任主管素社储蓄所期间擅自违规高息揽存和对外放贷是导致该损失发生的直接、主要原因，依据《中华人民共和国 ...
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的真实数额。港鑫公司在多家金融机构设置了账户，其不能证明已将所有售房款均存入了农行巴州分行为其设立的售房款监管专户(213—27)。农行巴州分行 元返还给巴州代办处。巴州代办处作为非银行金融机构应当知道金融机构未经国务院或人民银行批准不得以联营的形式直接经营工商企业，却擅自与港鑫公司联合开发经营梨花 ...
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琼海支行达成的债权转让协议书，该协议书是双方真实的意思表示，未违反法律、金融法规的规定，系合法有效的协议书，应受法律保护。信达公司海口办事处 贷款的直接责任人)海南省纺织工业总公司承担。海南省纺织工业总公司为其擅自设立不具有法人资格的分支机构即海南琼海涤纶厂向建行琼海支行借款提供担保，且海南省纺织工业 ...
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行政执法机关对行政违法人实施行政处罚应符合下列要件：(一)行政执法机关必须依法设立；(二)在行政执法机关职权范围内；(三)相对人有违反法律、法规、规章及 应向其所在行政执法机关或其上级机关反映。各级金融机构必须依法履行本规定中各项收缴罚款的义务，不得擅自拒收或者减免滞纳金，违者由直接责任人赔偿。第四 ...
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同级政府及主管部门或董事会要负责追究其主要负责人的责任；对违反规定的各类金融机构，同级人民银行要进行相处，并追究主要负责人的责任，对违反规定的 规定程序经省期货监管部门审核并办理报批手续，不得擅自设立或开展业务。各级政府和任何部门不得批准设立上述机构。按照川府发[1994]63号文件指定的期货监管部门 ...
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缴入同级财政专户，随收随缴。确有必要设立的，经同级财政部门和人民银行批准，可在一个金融机构开设一个过渡性的收入上解帐户。未经财政部门和 收费票据的；(五)瞒报预算外资金收入，转移资金的；(六)未经财政部门和人民银行批准擅自设立预算外资金帐户，或私设“小金库”、公款私用的；(七)用预算外资金从事计划外 ...
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违规经营正在被有权机关立案调查或者采取强制措施； (七)在近3年内作为金融机构的股东或者实际控制人，或者作为上市公司的控股股东或者实际控制人， 结构、住所有关问题的通知》(证监期货字[2004]42号)、《关于期货经纪公司设立、解散、合并有关问题的通知》(证监期货字[2004]46号)、《关于期货经纪 ...
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