各县、区人民政府，市政府有关部门，中央、省在银有关单位：《白银市反洗钱工作联席会议制度》已经市政府第8次常务会议审议通过，现印发给你们，请 副市长担任总召集人，市政府分管副秘书长、人行白银市中心支行行长任召集人。反洗钱工作联席会议下设办公室，负责日常工作。办公室设在人民银行白银市中心支行，办公室主任由 ...
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内部控制制度。3、有分支机构的公司，总公司应当指导各级分支机构建立健全反洗钱内部控制制度，监督客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易 ，金融监管部门审批新设金融机构或金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合规定的，不予批准。因此，今后申请设立保险业 ...
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信息和资料；(七)国务院规定的其他有关职责。第六条中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑 通知的，应当立即解除临时冻结。第二十四条中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：(一)违反规定进行检查、调查 ...
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九十一条规定“毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪”为洗钱犯罪的上游犯罪。这样一来，“清洗”其他严重危害社会的犯罪，诸如贪污、受贿、盗窃 联合国反腐败公约》等一系列国际法律文本也就此做出了明文规定。欧美许多国家在国际反洗钱立法及国际组织的推动下，已经纷纷放弃了限定上游犯罪的做法，并在 ...
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所辖支局。执行中如遇到问题，及时向国家外汇管理局反映。附件：外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定国家外汇管理局二○○四年十月二十七日附件：外汇领域反 名单”数据库用于存放经过核查未发现涉嫌违法犯罪活动的主体的信息。第八条反洗钱信息分类管理数据库应设置以下字段：主体姓名或名称、身份证件号码或企业 ...
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更加敏锐的洞察力，能够拨开迷雾，发现真相，查处的代价十分高昂。 取证难。很多洗钱活动是通过犯罪分子自己或家族的私营企业来进行的，这类企业管理的家庭化、 罪上游犯罪的范围，包括毒品交易、欺诈以及环境犯罪等100多种犯罪行为。而我国洗钱犯罪的上游犯罪仅限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪，范围太 ...
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、〈金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法〉,这是中国人民银行反洗钱工作的一项重大举措,我国金融部门应该在严格认真贯彻执行 上述规定的前提下 证据形式加以保存。 二、严格执行大额和可疑资金交易报告制度 犯罪分子利用金融机构洗钱时,处置阶段,也就是将黑钱第一次存入金融机构时,是其最薄弱环节,最容易 ...
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是，尽管由于刑事立法的修订，而产生了掩饰、隐瞒赃物、赃物收益罪适用空间被洗钱罪挤压的现象，但就此认为掩饰、隐瞒赃物、赃物收益罪实际上处于虚置状态并不 。洗钱罪作为掩饰、隐瞒赃物、赃物收益罪的特别条款，只能将危害性相对较重且洗钱可能性相对较大的犯罪作为上游犯罪，而掩饰、隐瞒赃物、赃物收益罪作为一般条款， ...
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更加敏锐的洞察力，能够拨开迷雾，发现真相，查处的代价十分高昂。取证难。很多洗钱活动是通过犯罪分子自己或家族的私营企业来进行的，这类“企业”管理的家庭化、 的重要犯罪证据，即使难以一一查实，至少也构成“巨额财产来源不明罪”。但随着洗钱“水平”的提高，那种家藏金山银山的贪官越来越少了，即使发现了巨额财产， ...
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提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。调查 、县(市)支行报告的可疑交易活动；(四)其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动；(五)单位和个人举报的可疑交易活动；(六)通过涉外途径获得 ...
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