信用证条款自相矛盾，或违背常规；5.信用证要求货物空运，或提单做成申请人(进口商)为受货人。例如：河南某外贸公司曾收到一份以英国标准麦加利银行伯明翰分行(standardcharteredbankltd.birminghambranch,england)名义开立的跟单信用证，金额为usd37,200 ...
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。法定代表人雷xx，该局局长。委托代理人陈东升，河南尚成律师事务所律师。被告驻马店市外贸经济信息中心。法定代表人王xx，该中心主任。 原告韩xx诉被告驻马店市商务局（以下简称 主任，侯守岭虚构该中心集资筹建本单位职工住宅楼的信息，以驻市外贸信息中心的名义，诈骗宋秀平、姜丽丽、王霞光、张文欣、门涛5人的 ...
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公章，伪造担保函件，在没有贸易发生的情况下，指使并伙同被告人尤卫建伪造外贸合同书、信用证申请单及信用证附随的相关单据和证明文件，骗取中国银行北京分行、中国 李小园在没有贸易发生的情况下，伪造信用证申请单、外贸合同书及信用证附随的相关单据和证明文件，实施了信用证诈骗活动，其实施的具体行为均是信用证诈骗 ...
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将通过对典型案例的分析，分别探讨代理进口业务中的信用证诈骗问题及对策。代理进口业务中的信用证诈骗某外贸公司接受国内一物资公司的委托，与其指定的香港公司签订 该公司早已欠下巨额外债，而外商是与其有多年关系的朋友。他们的“合作”使得外贸公司遭到了巨额损失。怎么会发生这种情况呢？笔者分析，信用证一经开出，便 ...
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根本就没有生产能力的中间人和生产厂为了谋取不正当利益,他们抓住外贸公司这一心理,串通在一起,进行联合诈骗,向外贸公司介绍××客户是如何的可靠,并拿出准备好的证明客户如何有实力的复印件(事实上很多是伪造的或是借用别的厂商的)进行欺骗。外贸公司在未作任何调查研究的基础上,为抓客户扩展业务,轻信而致上当。 ...
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有限公司分别向绍兴县公安局经济犯罪侦查大队报案称：两企业从人才市场上招聘的“美籍外贸经理”蒋大超在为企业办理第88届秋季广交会摊位过程中，谎称已办好 、“中介手续费”、等合计人民币27500元。短短的一年时间里，蒋大超王君英诈骗团伙利用“利百国际投资经贸（香港）有限公司”和伪造的香港渣打银行资信证明， ...
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事务科科长。委托代理人邵明惠，无锡中行国际贸易结算处处长。上诉人锡山外贸公司因信用证垫款纠纷一案，不服无锡市郊区人民法院(1997)锡郊经初字第634 诉讼费150元、财产保全费7000元，由锡山外贸公司负担。锡山外贸公司不服原审判决上诉称，本案涉嫌陈某某诈骗，锡山市公安局已正式立案侦查，本案应中止 ...
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回来后的第二天，便在阿里巴巴的网站上发现了“内蒙古兴安盟对外经济贸易总公司”诈骗的帖子，行骗方式与我们如出一辙，我们意识到受骗了。于是打电话给王颖， 外贸公司的招牌，有组织、有预谋，以诈骗外贸佣金为目的的诈骗团伙，诈骗范围遍及全国，希望引起内蒙各级领导的重视，不要因为这些“害群之马”，败坏了内蒙政府 ...
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的石艾帆，另一个自称是定州外贸局的张力。他们介绍说要在新疆和俄罗斯边界搞外贸，需要2亿支铅笔，而且俄罗斯方面已经汇到定州外贸局600万元。12月3日， 共同承担退赔责任），发还北京市铅笔厂。 张增力的上诉理由为：其没有参与实施诈骗铅笔的行为，不构成诈骗罪。 张增力的辩护人的辩护意见为：一审判决认定张增 ...
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