“贷”给某公司使用。据统计，从1996年2月到1998年10月，他俩用虚假金融凭证共骗取储户资金2.13亿元。如此巨大的资金流动，使周利民捞足了 2000万元承兑业务中有伪造印鉴进行诈骗的重大嫌疑，事情败露后两人已不知去向。金融巨骗岂能逃之夭夭！一张法网迅速张开。经过将近一年的艰苦侦查，公安人员得知两 ...
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“贷”给某公司使用。据统计，从1996年2月到1998年10月，他俩用虚假金融凭证共骗取储户资金2.13亿元。如此巨大的资金流动，使周利民捞足了 2000万元承兑业务中有伪造印鉴进行诈骗的重大嫌疑，事情败露后两人已不知去向。金融巨骗岂能逃之夭夭！一张法网迅速张开。经过将近一年的艰苦侦查，公安人员得知两 ...
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圃镇骏霖金属制品厂）的名义伪造了东方国际集装箱（广州）有限公司的废钢投标书和废钢预付金收据骗取我们钱财的行为，7月21号，容桂分局经调查后正式立刑事诈骗案，受案登记表文号为佛顺公受案字（2014）39312号。 8月10日，负责本案的徐警官告诉我案件调查结束，案件已移送检查院，8月15号左右，我们 ...
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了st长控的资产，而且造成每股11元的亏损，留下巨额“黑洞”。通过各种各样的途径，疯狂骗取银行贷款整整10个多亿。从2002年4月开始，st长控陆续被8家金融机构起诉至法院，公司货币资金仅剩下70多万元，已于2002年4月5日停产。2002年8月9日，四川泰港集团总裁刘邦成和公司董事汤建海等人涉嫌 ...
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我今天上午接到一个陌生电话，是中国好声音栏目打来的，说我中二等奖（88000元奖金和苹果笔记本一台），然后还确定我的信息，因为前几天收到一条好声音中奖手机短信，我就点了发给我的网站，把个人信息填了上去；今上午说要我交4800元保险才能拿到该奖，如违约就告我到最高法院，要赔偿他15万元；现在该怎么办 ...
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归纳起来主要原因有以下几个方面。 １、社会原因。商品经济的消极因素是滋生金融犯罪的温床。我国实行的是社会主义市场经济，市场经济也就是商品经济。虽然我国的商品经济与 系统犯罪案件埋下了祸根。 ４、管理因素。在特大金融诈骗案中，内部人员作案手法并不高明，且金额巨大，为何还能一再得手，窃取国家资金如探囊取物 ...
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是一起犯罪嫌疑人采用高技术作案手段，伪造存款单位转账支票，诈骗银行储户资金的特大金融诈骗案。原来，这家公司刚刚组建不久，手头有２０００万元闲置着。如果存到 贩子”干了，他们熟练地运作市场，非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而“体外循环”。各家商业银行注重以吸收存款来维持生存，在 ...
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诈骗如何防范，引起社会广泛关注。1一起涉案7800万元的金融诈骗案日前在天津市第一中级人民法院审理终结，主犯被一审判处死刑。这是天津近年来经济犯罪量刑最高的 在社会经济运行中起的是“放大器”作用，银行业如果出现支付困难，势必将引起金融恐慌，最终影响整个社会的稳定。王春峰认为，我国即将加入wto，如果 ...
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，先去接受党政法纪教育了。」亚洲周刊获悉，自去年八月，华光板材的金融诈骗案曝光后，由中央多个部门组成的调查组进驻佛山市，就曾找过邓耀华 了广东省国际信托投资公司债务，从此，原南海市财政局成为「中国兴业」的第一大股东。金融风暴后负债累累亚洲周刊获悉，南海市财政局原来打算寻机会将股权出手，谁知一场金融风暴 ...
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斟酌了。 2004年还发生了惊动中央，连总理都三次批示的山西7.28金融诈骗案。涉案金额一度估计为20 多亿，2004年底据当地公安部门的说法是 了1.截至本文定稿，犯罪分子尚逍遥法外。 与这些大案相比，笔者在2004年上海金融混业经营研讨会上发言提到原来承办案件当中一个小小的电脑记帐员挪用2780多 ...
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