了。 2004年还发生了惊动中央，连总理都三次批示的山西“7.28”金融诈骗案。涉案金额一度估计为20 多亿，2004年底据当地公安部门的说法是 了1.截至本文定稿，犯罪分子尚逍遥法外。 与这些大案相比，笔者在2004年上海金融混业经营研讨会上发言提到原来承办案件当中一个小小的电脑记帐员挪用2780多 ...
//www.110.com/ziliao/article-14758.html -了解详情
罪，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪，编造 ，必须做列以下几点： 第一，加速、深化金融体制改革。近年来，我国金融诈骗案大量滋生且呈上升趋势，与目前金融体制的不完善是直接相关的。因此，要 ...
//www.110.com/ziliao/article-262346.html -了解详情
情节和其他特别严重情节两种标准，不同标准处以不同的法定刑。 四、金融诈骗罪产生的原因 我国当前正处于从社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的关键时期 能力，加强相关的业务培训，从而揭露犯罪、惩治犯罪。 2、建立金融诈骗案举报制度。金融诈骗罪作案隐蔽、痕迹鲜少，司法机关不易察觉。建立举报制度， ...
//www.110.com/ziliao/article-256227.html -了解详情
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，我国金融业有很大发展，金融市场应运而生，并空前活跃，对我国整个经济建设起到了巨大的推动作用。然而 金融犯罪案件中，几乎都存在里应外合、行贿受贿等案中案。金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其是基层分支行一把手金钱沦陷、道德滑坡，是导致银行经营风险 ...
//www.110.com/ziliao/article-250883.html -了解详情
财产所有权。同时，市场经济法律制度需要确立财产所有权一体保护原则。22但我国刑法规定的金融诈骗罪，往往仅规定一方诈骗另一方，而缺乏对应的规定。例如，保险诈骗罪仅 的发展既为金融业的发展创立了空前繁荣的市场、业务领域，但同时也为过度的投机活动、金融诈骗案埋下了祸根，甚至造成市场混乱。29我国立法上的金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-221346.html -了解详情
上午，北京市第一中级人民法院对祖峰、孙连生、孙亮、臧镭等人巨额金融诈骗案进行一审公开宣判。法院认定5名被告人身犯5种罪行，祖峰等3人 、企业的正常管理制度，已构成公司人员受贿罪。法院依法判决祖峰犯票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 #p#副标题#e# ...
//www.110.com/ziliao/article-56539.html -了解详情
日，被告人李大壮伙同被告人黄荣虎、周成刚以高息存款为诱饵，通过金融掮客谢武将“成都军区联勤部财务结算中心”的500万元资金引存到成都市商业银行第二营业部 刚抓获。由于李大壮的归案，使得1998年至1999年发生在成都市温江县的几起金融诈骗案得以突破，公安机关通过深挖余罪，于2000年4月19日在温江将 ...
//www.110.com/panli/panli_28852.html -了解详情
看来对社会、市场、企业的发展产生了严重影响？排在首位的是刘济源涉嫌金融诈骗案，刘济源，上海全福投资管理有限公司董事长、总经理，齐鲁银行案主犯，于2012 案卷，卷宗数量之多，在中国司法史上罕见。该案还引出了系列反腐副产品，一批金融机构、大型国企高管以及政府官员在该案查处过程中被追究刑事责任。报告认为， ...
//www.110.com/ziliao/article-345548.html -了解详情
，加强执法力度。 (4) 思想素质上，应加强思想教育，提高业务素质。 (5) 抓好金融犯罪的综合防范。 论文摘要:近年来，随着我国改革开放的不断深入和市场经济体制的 种是团伙形式的犯罪有相当大的比例。据某大城市统计，在26起金融诈骗案中，团伙作案占60%，其中，由境外不法分子在国内寻找代理人后共同作案 ...
//www.110.com/ziliao/article-287429.html -了解详情
不仅给银行自身经营带来了巨大的经济损失，而且扰乱了市场经济秩序，直接威胁到国家金融安全。这类案件的发生除了诈骗分子手法隐蔽难以识别，或与银行内部人员相互勾结 大学金融工程研究中心主任王春峰教授认为，金融诈骗案属于金融风险中的操作风险。其要害是利用银行的信誉行骗，其危害就是银行要承担相应损失。而在我国， ...
//www.110.com/ziliao/article-117776.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务