金融资源总库2005年3月，吉林省长春市中级人民法院对这起特大金融诈骗案进行宣判，其中建行铁路支行副行长郭强被判无期徒刑，建行铁路支行营业员潘丽娜被判 张假存单这次建行所发现的3亿多元失踪大案，是建国以来吉林省最大的一起金融案件。为此吉林省公安厅专门成立了一个专案组。警方发现，长春市这30多家丢失存款 ...
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看完这篇案例，您就理解了……北京市第一中级人民法院对祖峰等人亿元人民币金融诈骗案进行公开宣判。祖峰等三名被告人被一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收 ，祖峰等人还分别参与了从一九九七年三月至二000年十月间的九起金融诈骗活动。他们以支付高额利息为名，在中国工商银行王府井分理处、中国农业银行天津分行 ...
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【出处】《法学》2012年第3期 【摘要】吴英集资诈骗案折射出刑法如何应对金融犯罪的问题，如何在保护和惩罚之间实现平衡的问题。具体来说包括如何避免 可处死刑，对职务侵占罪最高也只有15年有期徒刑。同样，这种片面保护也扩展到金融领域。 也许有人认为，刑法的变更需要经济改革的先行，没有经济改革的先行，刑法 ...
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处死刑，对职务侵占罪最高也只有15年有期徒刑。同样，这种片面保护也扩展到金融领域。 也许有人认为，刑法的变更需要经济改革的先行，没有经济改革的先行， 受害者而已。 四、结语 总而言之，从社会角度而言，吴英集资诈骗案的发生与国际金融危机的影响有关，与我国金融体制的长期垄断有关，更与刑法全面保护的缺失和 ...
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协助。对于案情重大、复杂的案件，公安机关、银行、保险监管机构及其他金融机构可组成联合工作组，根据各自职责开展工作。 三、严格依法办案。各级公安 《刑法》第 192条)38、贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2 ...
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)可以看出，通过交换利益以及财产损失的实质解释，较好的解决了酒托诈骗案在财产损失理解与认定上的理论。 由此看来，借助于被害人承诺效力判断标准的扩大化 警察大学法学论集》1998年第3期。 (34)参见张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2007年版，第247248页。 (35)陈兴良：《 ...
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感叹道，涉案金额高达4亿元的全国最大金融票据诈骗案和蓝运生国债回购诈骗案，这两起发生在河源的金融犯罪使得当地政府非常被动和尴尬。蓝运生国债 分行级别)略有183万元赢利外，其他包括四大行当地分支机构、农信社在内的金融机构则全线亏损，亏损额高达38355万元，而其中仅工行河源分行一家就亏损35277万元 ...
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的法院裁判文书(23)【标题】曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案【分类】刑事【时效性】有效【颁布时间】1999.03.06被告人：曹娅莎，女， ，潍坊市同心律师事务所律师。山东省潍坊市人民检察院以被告人曹娅莎、刘锦祥犯金融票据诈骗罪，向潍坊市中级人民法院提起公诉。潍坊市中级人民法院经公开审理查明：被告人曹娅 ...
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当镇江市“1027”专案组一筹莫展的时候，公安部经济犯罪侦查局的欧阳处长也正在为众多的金融票据诈骗犯罪而头疼，2004年1到10月全国共发生票据诈骗2120多起 的另外一名犯罪嫌疑人党卫峰也在江苏宿迁被抓获，至此，镇江金融票据连环诈骗案全面告破。诈骗团伙虽然被一网打尽，但留给我们不少疑问。我们看到的 ...
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库职能，逐步转化为调节社会主义市场经济的杠杆。为了适应社会主义市场经济的需求，各种金融、信贷、证券机构应运而生。过去主要的由政府承担的一些对国民经济进行宏观调整 ，加强相关的业务培训，从而揭露犯罪、惩治犯罪。 2、建立金融招诈骗案举报制度。金融诈骗罪作案隐蔽、痕迹鲜少，司法机关不易察觉。建立举报制度， ...
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