我朋友有天突然问我，可否借我的银行账户为他一个亲戚存钱进去，然后我就疑惑地问他为什么不存钱到自己的账户，我朋友就说不是很方便，还说如果我借了账户的话可以给我一些钱作为报酬。我反复思索，想自己会不会有洗钱罪的嫌疑，所以想咨询一下，洗钱罪具体是什么,多少才算...
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或是听到“反洗钱”这个词，我简单的查看了一下关于反洗钱的法律规定，但我发现并不是很完美，比方说个人的身份证监控什么的，如果说我通过现在的一些关于反洗钱的法律 ？那人被罚款的话我绝对那人也太倒霉了，无缘无故的被罚款了，当然我说的是在不知情的情况下，如果在这种不知情的情况下我们如何知道自己的上司或是亲戚在 ...
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我一个朋友带了20张银行卡，在澳门取钱被带走，说他洗钱，送出关，请问这是什么原因，银行卡不能多带吗？还是澳门规定银行卡只能带多少张？...
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中午约1点40接到一个151开头的手机号码，自称湖北省公安局，说我的身份证在光大银行办理了一个账户，里面约有300多万，涉嫌毒品洗钱什么的。后来还让一个0000790110的号码打给我，合适他公安局的身份。请问是骗局么？...
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成员之类的。然后他说帮我查还有没有其他用我身份办的东西，后来说我是什么8.11洗钱案的嫌疑人，涉嫌洗钱200多万！问我还有多少资金，当时我确实被他们骗着了。做了一些 时候，我就发现不对劲了，没被骗成.可是我之前被骗的时候已经透露了姓名，身份证号，家庭地址！！这个是我刚在网上看到的！我的和这个几乎一样！...
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的一个人因为心太黑骗了30多万，现在被抓起来了。我当时就说这个是犯法的，他说可以洗钱，别人不会发现。我肯定不愿意做这样犯法的事情，同时也考虑到他们这样 手机换了之后，密码也被他们那边改了，我根本登不上去，他们那边也不知道出了什么问题，陈云就一直给我打电话，意思就是说我把QQ锁定了。手机用了一天没有电了 ...
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合同或者协议 结果他们只有网上的合同号 查电话通讯记录也查不到说拆机了 原件合同什么的都见不到 他们又电话来问我要怎么处理 我说我要看到原件合同或协议 900多元打多久啊 一个电话就打900多 我是不是被人用身份证洗钱了啊 要查什么都查不到 通话记录没有 合同是不是本人签字也不知道 我用不用再理他们 ...
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