1个陌生的电话，自称是邮政局的，然后说我有1个北京邮件没签收被寄回去了，我说我没买过东西啊。然后说我是买大量的药，还办的医疗卡，还有办银行卡，然后说要打电话到北京公安局保案，又帮我转了那边的号码。然后又说什么涉嫌洗钱案的，问我身份证什么的，我当时1怕就都说了 ...
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Q:我替别人代办了一张兴业银行的个人储蓄卡，如果卡主 以后出现什么不良行为，会不会对我个人造成不良影响？我的同事拿着别人身份证让我代办一张储蓄卡， 代办人是我，卡名是那个人的，如果那个人是在不知情的情况下我给办的有事吗？或着是其他人用这张卡诈骗，洗钱我会有事吗？谢谢您。...
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您好，我一个同学说带我挣钱说是什么xk我也不懂，就是要我收款码然后转我码里的再转过去就给我钱，现在我怀疑是洗钱，并且我还给过他别人的收款码，有些钱转不回去了他要求我索赔，我不赔就说我跟他是共犯，现在报警我有优势吗...
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你好，我以前在新加坡的老板让我办银行卡给他用几个月，说做房地产什么的，这个卡里几乎每天都会转进来几十万然后在分批转出来，这个是不是洗钱啊，我能不能直接注销掉我的卡呢。里面的钱怎么办？...
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法人可能也是被骗了，好像他们当时说是给法人贷款，但是有可能是洗钱，而且法人应该亲自银行业开户了。现在公安局在查这件事情。我想问一下我当时只是帮忙在网上 工商局亲自提交资料（有的是陪同委托人）。我想问一下我现在改怎么做？我需要承担什么责任吗？而且我现在担心这个公司会给法人股东带了严重后果，我需要怎么做？ ...
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，还让应聘的所有学生录了个小视频，内容就是问学生卡是不是自己本人的，学生统一回答是，后来有的学生说接到什么证卷公司的电话，具体说话内容不清楚，是在一个求职微信群里看到有人说的，孩子学完这件事，我觉得这是遇到骗子了吧，会不会是洗钱团伙以后会利用孩子们提供的银行卡号洗黑钱，所以怎样能更好的规避这件 ...
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让应聘的所有学生录了个小视频，内容就是问学生卡是不是自己本人的，学生统一回答是，后来有的学生说接到什么证卷公司的电话，具体说话内容不清楚，是在一个求职微信群里看到有人说的，孩子学完这件事，我觉得这是遇到骗子了吧，会不会是洗钱团伙以后会利用孩子们提供的银行卡号洗黑钱...
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了，说我银行卡资料错误不给提，需要交6800元，冲6800后又说什么怀疑是洗钱给冻结了，说事要冲16800.我自己冲了1000，别人帮我冲了6000.结果又说不是一个网银冲的不可以。我是不是遇到诈骗了。如果是我该肿么办，警察会立案受理吗？...
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陈律师，你好，问题也是农行e贷APP,可能误打误撞，我填写银行卡号错了一位，他们就说因我的问题导致放款额度被冻结，要求我打6万元证明我不是洗钱，还必须一小时内完成，否则法务解决什么的。求助！...
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骗人的基金，还吹虚是全国十大基金之一，有安全保障，还有中了什么信率奖，中20万交20万臥连本带利返款提现？后又说因资金过大银监会说涉嫌资金是洗钱要交保证金，又因平台更新两天后又说因你的资金在公司平台停留过久资金受到冻结，所以导致你所在地区公安局打电话给你 ...
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