我的银行卡被异地机关冻结，理由是说我涉嫌洗钱，请问我该怎么办，银行卡什么时候能解冻...
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国诚基金是私募基金，目前因公司反洗钱检查，公司乱了。 1财产在充裕情况下怎样赔付？ 2会不会定义成非法集资？ 3如果定义成非法集资咱们通过什么方法引导重新定义公司性质...
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今天有一个号码打给我们说我妈涉嫌张志洗钱案，自称安康市金州路的派出所，然后说了好一阵了，最后还接到了什么北京市啥啥的公安局，编号也是001389 就感觉挺像诈骗的，但就是害怕是真的，那我们不接电话会不会当做阻挠办案？...
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朋友以刷单刷流水的名义，叫我办张银行卡给他。后来发现朋友是拿来给人家洗钱的。请问我会不会有什么责任。...
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今天有电话称自己是公安局的，通知我，我的身份证泄露参与了非法洗钱，我的身份证信息全部都知道，还给我发了通缉令和财产什么的，要我保密不能给第三个人说，说这个是二级机密。还说如果我不配合就依法逮捕我...
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有人打电话自称是保定市公安局的说有人用我身份证号在武汉银行开户涉及洗钱犯罪，然后她接通自称是武汉公安局的电话让我与其交流让我提交了所有个人信息以及所有经济状况，我想问一下有这样的办案方式吗？还是说我遇到骗子了呢，信息什么的透露了我该怎么办呢？...
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今天接到自称是深圳公安局刑侦调查组电话说我9月8号在广州招商银行天河支行办理了一张银行卡 ，然后这张卡涉嫌洗钱，要我配合广州天河公安局调查，开始我不相信 他就让 我录了口供 当中有问到我办理过哪些银行的卡 还问了我现在的住址，说是到时要寄一份口供给我， 没有让我汇款我是干嘛 我完全搞不懂他的目的是什么...
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，然后这一个月时间开始我也没想什么，后面越想越不对劲，越想越害怕，现在最后悔的事情就是介绍了这几个人去做贷款，我害怕那个人拿去洗钱了，我才23岁，我不想干违法的事情，信用卡逾期我都害怕影响到征信，这一个月我每天都睡不着，实在是坚持不下去了，特此求助各位，我到底该怎么做，我很迷茫也很害怕，谢谢！...
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真实的上海公安局说我的身份信息被用于建立账户存折涉嫌洗钱，且犯罪人一口咬定我是帮凶，但我并未成年，且未离开过广州，更未办过什么账户，而且嫌疑人原是某行大堂经理，求解怎么办?...
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刚刚接到电话是我们本地一个手机号码打过来的，说他们是接到上海浦东公安局电话我又一张建设银行卡涉嫌洗钱活动，嫌疑人赵国华非法集资什么的，让我配合调查，还说电话全程录音让我找个比较安静，没有人的地方，来电者能准确的说出我的身份证号码 ...
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