在不知道是洗钱和盗刷他人银行卡的情况下，骗子用不同的买家帐号在我淘宝店铺拍了东西，又QQ联系我说让我选择无需物流发货，然后他把钱打到我的 。这个期间所转出的钱会支付给我百分之五的报酬。一时贪小便宜就答应了，我以为只是刷信誉什么的不会对我造成影响。可是当第二天我接到淘宝电话才知道 买家的帐号是被骗子用的 ...
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960万元（分别是几十万元到几百万元的几笔）的金额进入，然后转出。 我问了做财务的亲戚，他们说这是洗钱。再后来我就不敢给他们银行卡了。 这些贷款会有记录么？是洗钱么？会对我今后有什么不利的影响么？我和公司形成借贷关系了么？以后会查到这些记录的么？税局的人会查么 ...
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960万元（分别是几十万元到几百万元的几笔）的金额进入，然后转出。 我问了做财务的亲戚，他们说这是洗钱。再后来我就不敢给他们银行卡了。 这些贷款会有记录么？是洗钱么？会对我今后有什么不利的影响么？我和公司形成借贷关系了么？以后会查到这些记录的么？税局的人会查么 ...
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我老公的哥哥在一家公司做财务经理的被怀疑涉嫌联合黑势力洗钱就被公安机关拘留了几天，逮捕后的条件是什么？...
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user name 给别人办了3张卡，结果导致我的银行卡被公安机机关冻结、说是涉嫌诈骗洗钱，而我亳不知情，也没有证据证明，这种情况如果报警我负什么责任，该不该报警，卡里的钱还能拿出来吗 办卡是出售的...
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我的哥哥因为涉嫌偷渡缅甸还有洗钱被逮捕了 家里面只剩下我爸爸 我爸爸已经瘫痪无人照顾 因为我的父母在我们小时候就已经离婚 我是和我的妈妈居住 现在爸爸就和我哥哥两人 哥哥现在在看守所 爸爸无人照顾 我在学校上学 请问有没有什么办法...
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我不知道我的身份证信息和银行卡是否被人用来洗钱，但我的银行卡又涉案了，不知道是什么原因 ，我需要怎么做，去银行销卡但银行不允许我需要怎么做...
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今天北京的打电话说我涉嫌洗钱，给我视频录口供，而且还有一个协查令，我的照片什么都有，让我提供所有银行卡还有信用卡等信息，已经冻结了我一个银行卡。这是真的假的。说我不配合就把我拘捕走，...
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这几天我孩子你所有银行卡都打出来，没有洗钱溜进来，我也找人看过，没有异常，这是怎么回事河南新乡刑侦冻结我们的卡，问他们他说自己知道，我孩子什么也不知道，这些办案人员态度非常差劲，这就是国家培养出来的好警察，为老百姓，现在老百姓没钱，只能等死，求求大家为老百姓解决 ...
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您好，我昨天在微信上我的两张银行卡之间存钱和取钱，之后手机微信提示怕出现洗钱行为让上传身份证照片，我想问一下不上传可以吗？会有什么影响吗？是微信系统提示的...
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