南庆里23号。 被告人刘玉兰，女，1953年6月23日出生于。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2007年9月30日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局取保候审，2008年 ，当时张建鑫的妻子刘玉兰在河南三星作吸收公众存款的事情。张建鑫问其是否有公司，能否用来做这个集资的事情。其找刘玉兰了解了一下情况，后 ...
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证明由戴振铎决定，以支付高额利息及房产作抵押的方式向社会人员筹款，集资人出资情况以及珠海金城房地产开发公司偿还集资款的相关事实。 ①证人田启瑞（原 的商品房买卖合同、房地产抵押(按揭)登记表及承诺书等书证，证明该公司非法吸收公众存款的同时与集资人签订买卖合同或出具承诺书，用三海大厦部分房地产作抵押物， ...
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，扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，目前并无相应的司法解释，但一般会参照国务院《非法 中的非法占有目的归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行 ...
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，改为股东卡，按月息1%支付。被告人章朝霞共发放股东卡170张，存款达到4922593元。2001年11月，被告人章朝霞无法继续运作，停止了对股东付息 。 （二）被告人章朝霞在非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法 ...
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，改为股东卡，按月息1%支付。被告人章朝霞共发放股东卡170张，存款达到4922593元。2001年11月，被告人章朝霞无法继续运作，停止了对股东付息 。 （二）被告人章朝霞在非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法 ...
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以支付高额利息为诱饵，非法吸收公众存款。初期，被告人陈慕仪以30-45天为一期，每期的利率为3%左右向人集资，并按时支付利息和本金 交通银行的帐户(07110201202000186934)里，顺德容桂公安分局遂将该帐户中的存款2361590元人民币予以冻结。18、证人欧阳国彬的证言、辨认笔录与照片及 ...
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德利受到变相超期羁押。(3)郑德利的行为不构成非法吸收公众存款罪。(4)郑德利有285万元人民币和54余万美元个人资金放在大明公司使用。被告人关成扬上诉提出，集资有历史原因，其在1997-2000年的清退工作中表现积极，严于律己，为保持九江的稳定尽了自己的力量，望 ...
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的性质。二、一审判决事实不清(一)审计报告将“借款”、“工程欠款”、“集资款”都列入“存款”中，缺乏法律依据。支持本案罪名成立的最主要依据是《审计报告》，但《 公众存款”总额，是不实事求是的。据此认为张敦恩的集资办学行为不符合非法吸收公众存款罪的构成要件，指控罪名不成立。原审被告人陈曾云提出上诉的主要 ...
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认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元 情形。 明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的， ...
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罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。为了更好地界定非法吸收公众存款罪，从严打击严重非法集资犯罪活动，最高人民法院于2011年1月4日颁发了《最高 这里有两个问题确实需要明确。第一，行为必须违反国家金融法规，这实际上涉及到存款的认定。国家基于防范金融风险的需要，对金融业实行特许经营，根据《中国人民 ...
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