期间及后来的康立有限公司期间，为资金周转自主决定向综合处职工及当地群众高息集资的过程；综合处负责人吴厚恩证言证实综合队于93年开始筹建塑料厂没有注册， 油钻四生活塑料制品厂、石家庄康立塑料制品有限公司出具的相关集资收款凭证，刘建同非法吸收公众存款情况清单证实1995年6月30日以后至1997年9月期间 ...
//www.110.com/panli/panli_76314.html -了解详情
16.6万元，未兑付261.3万元。嘉钢公司自1994年至1997年共发行集资券4998.9万元，已兑付2979.7万元，未兑付2019.2万元，其中自1995年 。综上所述，嘉钢公司自1995年9月至1997年9月非法发行集资券，已构成非法吸收公众存款罪。但鉴于该公司现已破产，依法不再追究刑事责任。 ...
//www.110.com/panli/panli_74501.html -了解详情
期间及后来的康立有限公司期间，为资金周转自主决定向综合处职工及当地群众高息集资的过程；综合处负责人吴厚恩证言证实综合队于93年开始筹建塑料厂没有注册， 油钻四生活塑料制品厂、石家庄康立塑料制品有限公司出具的相关集资收款凭证，刘建同非法吸收公众存款情况清单证实1995年6月30日以后至1997年9月期间 ...
//www.110.com/panli/panli_18849.html -了解详情
行为的警示、宣传工作也一直在进行，很难说存款人对于对方无选择的公开、任意集资行为没有察觉。故只能推定存款人为了获得高额回报，实际上对借款人的违法行为持 挽回损失，化解社会矛盾。 【注释】 {1}刘健：非法吸收公众存款罪之辨析兼评《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，载《 ...
//www.110.com/ziliao/article-495304.html -了解详情
行为的警示、宣传工作也一直在进行，很难说存款人对于对方无选择的公开、任意集资行为没有察觉。故只能推定存款人为了获得高额回报，实际上对借款人的违法行为持 挽回损失，化解社会矛盾。 【注释】 {1}刘健：非法吸收公众存款罪之辨析兼评《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，载《 ...
//www.110.com/ziliao/article-495131.html -了解详情
元，追回债权总值为2495284元。据此，人民检察院认为被告人王保恩的行为构成集资诈骗罪，并依法提起公诉。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人王保恩及其辩护人 庄市劝业典当行等企业法人营业执照，而后以这些企业法人的名义大肆进行非法吸收公众存款以及集资诈骗活动，且吸储放贷已成为山亭区典当拍卖行、率庄市 ...
//www.110.com/ziliao/article-464720.html -了解详情
年左右我任豫东宾馆总经理后，未经金融部门审批，经领导班子研究决定在单位职工内部集资。我又召开了职工大会，职工可以动员家人、朋友等社会人员以职工的名义集资 本单位职工，而非社会不特定人员，其行为不构成非法吸收公众存款罪的问题。本院认为，1990年豫东宾馆开始集资时，上诉人魏合军是领导班子成员，参与了集资 ...
//www.110.com/panli/panli_143640.html -了解详情
了限制。肖大高不甘心，他组织职工通过亲朋好友在社会上以高达30％的利息集资了近200万元，但仍是杯水车薪，债主盈门。这时，仁和置业总公司的另一首脑 必须有非法占有的目的，这点也是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的主要区别之一。非法吸收公众存款罪行为人在主观上不具有非法占有的目的，而是企图通过这种活动进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-56385.html -了解详情
军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序，侵犯公民 类犯罪的专项行动，切实维护金融市场秩序和社会政治稳定。对集资诈骗和非法吸收公众存款的犯罪活动，一定要贯彻依法严惩的方针，保持对犯罪的高压 ...
//www.110.com/fagui/law_21961.html -了解详情
420万元人民币无法返还。 【分歧】 本案中，袁某的行为是构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款行为，存在分歧。 第一种意见认为，袁某以投资养殖、开发房地产 2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定：行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一，可以认定 ...
//www.110.com/ziliao/article-501287.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务