提供了相关证据，认为被告人被告人祁石成、杨丽华违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十 取到条，证明祁石成吸收公众资金的数额及去向。7、齐某某提供的未兑付人员“借款协议书”、“借款合同”复印件，证明祁石成未兑付集资人员的户数、集资事实 ...
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审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《非法集资解释》），对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪进行了明确具体的规定，尤其是对审判实践中难以 给予回报的情形。最后，从犯罪的主观方面分析，A公司也不具有直接故意和非法牟利的目的。A公司作为独立的市场主体，在经营范围内依法开展汽车租赁经营，是 ...
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存款，扰乱金融秩序的行为。客观方面表现为未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动或者未经中国人民银行批准，不 所以笔者认为，潘某的借款五百余万元的行为构成非法吸收公众存款罪，后来融资三千多万元的行为构成集资诈骗罪，应实行数罪并罚。（江苏省建湖县人民法院孙 ...
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。6.被告人李春当庭陈述的事实与公诉机关指控的事实基本一致。二、关于非法吸收公众存款的事实1996年11月至1998年7月期间，被告人李春身为被告单位 部门，取得公司登记，其虚报注册资本数额巨大且后果严重的行为和以集资方式变相吸收公众存款数额巨大，扰乱金融秩序的行为以及为谋取不正当利益向国家工作人员和 ...
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元。12．夷某某经手借款、付款清单、收条说明证实：1996年以总务处名义集资650000元，兑付1996年到期本息781050元，兑付1997年、1998年到期部分集资款 ，其余证据均予以采信。指控被告人刘绍发非法吸收公众存款数额巨大、情节严重，因刘绍发不是个人集资，故对此指控不予采纳。对被告人刘绍发 ...
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人民检察院以蚌检刑诉[2004]32号起诉书，指控被告人陈国品犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪，于2004年6月1日向本院 的本金和利息，另一部分用于扩建学校，弥补学校亏损；2000年后天天在外忙于吸收资金、借款引资。上述证据经当庭质证，查证属实，予以认定。辩护人出示的借款 ...
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非法委托理财案件中,所涉及的罪名多集中在对非法吸收公众存款罪、操纵证券交易价格罪、集资诈骗罪、非法经营罪、挪用资金罪、挪用公款罪等罪的 3.有关部门和企事业单位以行政隶属关系强行要求所属企业通过本系统财务结算中心办理存款业务的; 4.投资公司,作为利用自有资本进行项目投资的专门经营机构,以投资名义对外 ...
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张×等人是市场总监，负责开发市场，拉人买单。他们作为市场总监按公司总集资额的0.5%至1.5%的提成，她从2006年的“十、一”之后离开公司。 ，不仅参与研究了“众翔经贸有限公司1+1保障方案”，向社会非法吸收公众存款，而且负责市场开发，亲自拉人集资，并且按公司总投资额的0.5%至1.5%提成，对此， ...
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万元，造成损失1549.293万元。被告人温恢整于2002年7月将兴邦公司策划的集资模式引进兴国后，在该公司的指导下，以牟利为目的，担任该公司兴国 在兴国的负责人，宣传、推广该公司的集资模式，帮助该公司在兴国向社会不特定对象吸收资金，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人涉案的犯罪数额为1504.764 ...
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孟龙利息3.2万元、支付臧灿利秘7.5万元（共计15.5万元），从中非法获利264.5万元。案发后，被告人曹子见被公安机关抓获归案。该院认为，被告人曹 且被告人曹子见没有向社会上不特定的人公开集资，更没有非法获利，所以，被告人曹子见不构成非法吸收公众存款罪。请求人民法院宣告被告人曹子见无罪。经审理查明 ...
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