第二届成员国首脑会议要求，草拟了《反腐败20条指导原则》，用于指导成员国制定本国有关反腐败法律。1998年6月，欧洲委员会又出台了《反腐败刑法公约》。该公约 的报导和披露，真正通过新闻媒体的披露和监督而引发反腐败行为曝光的案例还是极少数的。我国新闻媒体的监督大多数情况下是处于已然状态，从某种意义上说， ...
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不足3，000名。在2004年，美国FBI调查了184起法人欺诈案例，其中最大的18起案例使得投资者损失超过10亿美元；白领犯罪造成美国公众每年损失超过3千 法人。英美国家则不区分民事合伙和商事合伙。在我国，随着合伙企业法的颁行，有关合伙的规定类似于大陆法系。 ⒅[美]罗伯特汉密尔顿：《美国公司法》， ...
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刑事和解是否属于花钱买刑。为此，有关部门的领导同志甚至还专门作了解释，[13]然而一些高额赔偿换取轻刑的案例却使得这样的解释变得苍白无力。[14]就目前 大量存在恐怖组织以为恐怖活动融资和转移资产为目的，在我国境内进行洗钱的犯罪情况。我国已于2006年通过了《反洗钱法》，也赋予了金融机构48小时的临时 ...
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犯罪的工作组织协调，加强纪检、监察和检察机关之间对职务犯罪案件的信息通报和反馈。加强预防职务犯罪的国际交流与协作，加大反洗钱力度，加强对金融机构的监控 是指为了发现职务犯罪线索，检察机关有权对其他与职务犯罪具有牵连关系的犯罪行为进行侦查并采取有关措施。使用线人、卧底等特殊措施可以有效发现职务犯罪线索。 ...
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美洲间反腐败公约》等区域性国际法律文件则对法人与自然人的刑事责任作出一体规定，有关自然人参与洗钱、腐败等犯罪的条款同样适用于法人。 最后，经合组织《关于禁止 约法的维也纳公约》第2条第1款。 [18]参见贺其治著：《国家责任法及案例浅析》，法律出版社2003年版，第8290页。 [19]如法国所规定的 ...
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、比照1979年刑法典有关条文追究刑事责任的规定(统称附属刑法)，改写为修订的刑法典的具体条款。特别是将最高人民检察院当时拟制定的、较为成熟的《反贪污贿赂法 如组织、领导、参加恐怖组织罪，非法买卖、运输核材料罪，证券内幕交易罪，洗钱罪，侵犯商业秘密罪，煽动民族仇恨、民族歧视罪，非法侵入计算机信息系统罪 ...
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犯罪分子所利用，因而导致高科技犯罪案件，特别是计算机犯罪案件，诸如电子敲诈、快速洗钱、网上走私、黑客入侵等犯罪案件发展起来。此外，权力犯罪、恐怖犯罪、环境 、调查访问、阵地控制等。这些活动能直接获得大量与案件有关的犯罪信息，是侦查主体扩大信息接触的主要方法。其次是其他公安工作实践活动，如加强基层基础 ...
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楷：《法益初论》，中国政法大学出版社2000年版，第367页。 [15]案例来源：上海市徐汇区人民检察院。 [16]例如走私普通货物、物品罪，自然人定罪标准为5万元 人民银行提出，这类犯罪有些是单位实施的，建议增加单位犯本罪的规定，以进一步完善刑法的反洗钱措施。经同有关部门研究，建议在刑法这一条中增加 ...
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楷：《法益初论》，中国政法大学出版社2000年版，第367页。 [15]案例来源：上海市徐汇区人民检察院。 [16]例如走私普通货物、物品罪，自然人定罪标准为5万元 人民银行提出，这类犯罪有些是单位实施的，建议增加单位犯本罪的规定，以进一步完善刑法的反洗钱措施。经同有关部门研究，建议在刑法这一条中增加 ...
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股计划指南》、2006年《反洗钱措施指南》、2006年《信息披露与投资者保护指南》，等等。 （5）传阅件（circulars） 传阅件的内容相当庞杂，既有 纯，意图通过关联交易或以其他形式占用金融机构的资金，也的确发生过这样的案例，但这毕竟只是特例，与民营资本的血统没有本质关联，民营资本参与金融业的 ...
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