国家社会的政治、经济局面；二是局部性的控制或威胁地方政府职权，出现种种用金钱贿赂政府官员或执法官员的案例。这种情况在我国特别是在县镇、农村形成了恶势力 世界上有些国家已在组织建设方面做出了努力和探索，特别是在反腐蚀、反洗钱、反贩毒领域取得的经验值得我们学习和借鉴，健全机构、建立和加强专业人员的培养， ...
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》第1502条规定，承认及执行将违反国际公共政策的，可予以拒绝。大量的案例也明示或默示地作出了国内与国际公共政策的区分，法院只在极为重要的案件中 裁量的范围，所以国际社会对有些领域法律问题的细化处理不能不引起我们的注意。传统上讲，典型的涉及不可仲裁的争议事项包括有关破产、反垄断、证券、知识产权的争议 ...
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保险资金运用新规执行情况检查。同时，继续推进保险业治理商业贿赂专项工作和反保险欺诈、反洗钱工作。全年共派出2126个检查组7883人次，对2162家次保险机构和中介 风险的任务更加艰巨。国际上一些保险机构破产倒闭的案例，也为防范保险风险提供了深刻的风险警示和风险教育。防风险，要注重三个方面。一是要健全 ...
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加强票据管理，减少现金交易，加大反洗钱工作力度。各行业主管(监管)部门要加大对不正当交易、限制竞争、非法经营、无证经营等行为的打击力度，依法规范资质审批管理 《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《刑法》等有关法律法规，运用典型案例开展警示教育，促进人人学法、懂法、守法，筑牢思想道德 ...
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卡发行者必须遵守美国国税局（IRS）的行政规章和医疗保险可携性有责性法（Health Insurance Portability and Accountability Act）的相关条款。另外还有隐私法、反恐法、反洗钱法和银行法等等潜在适用于一种或多种预付卡类型的法律。 五、我国对代币券的规制现状及 ...
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的限制程度并不一致，但为了防止洗钱和反恐需要对资金来源有严格的审核。美国原则上限制外国人对不动产拥有直接所有权。不过不少州对外国人购买不动产都没有 境内从事生产经营活动必须报经审批机关批准和登记主管机关核准登记注册。根据建设部的有关规定，进行房地产开发活动应当首先成立项目公司。中川公司作为在香港特别 ...
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。加强对国家公务员、中介机构、事业单位和企业人员法律法规、纪律和职业道德等方面的教育，积极运用典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵制商业贿赂的 、地区之间有关治理商业贿赂的信息交换机制，实现信息资源共享。完善会计制度，坚决纠正做假帐行为。健全金融管理制度，加强票据管理，减少现金交易，加大反洗钱 ...
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In2troduction to the Criminal Law System [M ]. Ontario: Thomson CanadaLimited, 2007. [ 6 ]郭建安等. 国外反洗钱法律法规汇编[M ]. 北京: 法律出版社,2004. [ 7 ] [美]汉密尔顿,杰伊,麦迪逊 ...
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的律师事务所直接进行贪污受贿，或为贪污受贿进行洗钱等等。 更为严重的是，国家官员如公安（含海关缉私侦察部门）、检察、法院这些政法官员“假退休”——通过“内退 以外，比律师事务所还要广泛（至少字面上多出了“主持调解纠纷”、“协助办理有关公证事项”的内容）。 5、韦群林。表达与判断——律师与法官应然关系的 ...
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各部门在日常工作中发现的问题和获得的线索主动移交有关机关。(2)公安司法机关和银行、工商、海关等经济、金融部门加强合作，特别是防止洗钱和资金外逃。(3)重建 我们常讲廉生明，勤生威，特别是公安政法机关的干部，只有身正才能不怕影子歪，无数残酷的案例向我们表明，哪个地方黑社会组织犯罪猖獗，哪个地方的公检法 ...
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