指导，辅之以GA TS 金融服务附录及附录二、关于金融服务的部长决议、有关金融服务承诺的谅解书协议以及全球金融服务协议（简称FSA） 等形成了WTO 研究对外资跨国公司外汇资金跨境运作管理问题。 加大反洗钱力度，完善资本流动监测预警体系，加强对资本流入和流出的全过程监控，防范国际投机资本冲击。 第三 ...
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防止法;德国于1992 年制定组织犯罪对抗法案,修订了刑法及刑事诉讼法中的相关规定,其中包括洗钱、证人保护及卧底侦查,1994 年又修订了犯罪对策法案,以对抗 司法既能够实现法律之内的正义,又具有刑事政策的功能;既符合法治的要求,又体现刑事政策的需要。前述两个案例在社会上引起的不同反应,恰恰说明了我国 ...
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(大陆法系)》(中国人民大学出版社2000年8月版)；黄京平主编的21世纪法学系列教材《刑法总则案例分析》(中国人民大学出版社2000年10月版)；高铭暄、 著《有组织犯罪研究》(湖北人民出版社1998年5月版)；阮方民著《洗钱犯罪的惩治与预防》(中国检察出版社1998年7月版)；马克昌主编《经济犯罪 ...
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,实现相关信息互联互通和联合监管;加强政府引导,积极组织开展反商业欺诈、反商业贿赂的宣传教育,曝光典型案例。五、深入开展农资打假专项治理(十五)深入开展农资 地下钱庄和变相期货市场。加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控,打击和防范逃汇套汇、洗钱行为。整顿土地、文化、建筑、房地产市场和矿产资源开发秩序 ...
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早查处，严防对群众利益构成更大损害。广泛宣传商业欺诈典型案例，向社会进行风险警示，提高全社会的维权防骗意识和能力。打击商业欺诈工作要与治理商业贿赂 逃汇套汇、洗钱行为。整顿土地、文化、建筑、房地产市场和矿产资源开采秩序。严厉查处医药价格及涉农、教育收费等违法行为。抓好安全生产。此项工作由各有关部门按照 ...
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)精神，严格落实食品安全责任制和责任追究制。各级人民政府要对本地区食品安全负总责，有关部门要切实履行食品安全监管职责。继续实行食品质量安全市场准入制度，严厉打击食品生产 问题早发现、早定性、早查处，防止对群众利益构成更大损害。建立反商业欺诈的预警监测体系。曝光典型案例，进行风险警示，提高全社会维权防骗 ...
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竞争的商业道德和价值观，加强法制宣传和道德教育，增加群众选择行为时的理性程度。大力宣传现实案例，使走私行为是一种违法犯罪行为深入人心，使群众认识到走私 ，应通过机制改革，尽一切努力追缴走私赃款赃物和偷逃税款，减少走私活动的收益，打击洗钱活动。完善存款实名制、股票交易实名制、国家工作人员财产报备制、大额 ...
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建设。[5]重庆市司法机关也认识到制度化模式的重要性。重庆市司法机关把打黑除恶作为一项复杂的系统工程，通过建立包括案例分析、部门联动、例会制度、人员流动 协调工作机制 公安机关、检察院和法院等部门，应该将调查、分析的有关黑社会性质组织犯罪的情报、报告提交给政法委备案。政法委可以根据这些情报、信息，领导 ...
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，应鼓励、引导企业通过正常渠道汇款(第三国转汇)。对于已经发生的个别案例，应由外汇局核查其真实性后办理有关手续，但必须是个案处理，而非普遍原则。2、放宽私人汇入汇款解付和结汇问题对大额私人汇入汇款解付和结汇进行审批，目的是防止洗钱和资本项目通过这一渠道流入等非法行为。从方便居民和银行的角度， ...
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人民币收支的一致性进行合理审查；（8）境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质等，确保能 （商）终字第428号判决。 [38] 郭雳、温馨：个人理财业务中的银行义务配置案例实践与学理探析，《金融法治前沿》，法律出版社2010年6月出版， ...
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