险短做、趸交即领、虚增保费及为投保单位提供“洗钱”服务的违法违规行为，提出加强管理的措施；着力查处保险公司利用各种违规方式套取资金进行退费的 宣传为主，大力宣传党和国家的有关政策；大力宣传整顿和规范市场经济秩序工作的重大成效；大力宣传先进典型和经验。要适当曝光一批反面典型案例，震慑违法犯罪分子，形成 ...
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上述问题，却应当是通过立法完善而非司法变通。 2、刑罚种类的创新 从司法实践中发生的案例来看，计算机犯罪除了本身难以查证外，其犯罪人往往对此种方法具有迷恋 安全罪这一犯罪群，或者在危害公共安全罪一章中设立有关计算机犯罪的独立罪种，将随着社会的发展变得越来越有必要。 5、增设单位犯罪 根据我国新刑法典 ...
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联合国宪章》和其他相关国际法律文件所规定和体现[5]并为众多国际司法案例所确认，已成为国际法的一项基本原则。其应有之义是违反或不善意履行条约义务者 可以说这些条约是与恐怖主义犯罪最密切相关的多边刑事条约或含有有关反恐刑事条款的多边条约。 [13]如1996年修订的《刑事诉讼法》第17条；1997年修订 ...
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层面上，对于有关什么是恐怖主义的定义也不尽相同。[9]美国官方的定义包含以下几个方面：1．为了相同目的组织起来的一群人；2．这群人属于反政府或者反 进一步的目的，只是为了好玩，我想我们不应该将之视为恐怖主义的案例。恐怖主义是带有目的的恐吓。制造恐怖的目的是为了使他人就范，去做本来不愿做之事。恐怖主义是 ...
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。与一般工商企业不同，民间放贷行业极易与犯罪联系，如雇佣黑社会性质组织收债、洗钱、发放高利贷、强迫欺诈交易等等，因此必须在准入门槛上警惕那些不适格的主体(如 但何谓公众、何谓存款，认识上存在很大争议。合法的民间借贷在实践中与非法吸收公众存款纠结不清，比较着名的案例如孙大午非法吸收公众存款案，反映出我国 ...
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被告人的间接抗辩应当允许。 （二）管制言论的违宪法律 美国有大量涉及宪法第一修正案中言论自由的案例，这里只举一个夏托华斯案件。[38] 该案发生在20世纪 少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。[59]《证券法》（2005年修订）、《反洗钱法》（2006年）、《保险法》 ...
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人员，在主观方面是直接故意，即明知是公款而有意违反有关规定予以挪用，以非法取得公款的使用权。行为人的行为符合以上四个犯罪构成要件，就构成挪用公款罪。 4、银行也要加强系统识别和内部监管机制，防止出现因为揽储为不法分子提供便利的无知行为。 目前，通过反洗钱，采用实名制存储等方法，银行抵制一些不法行为的 ...
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。根据大量案例，我们发现金融队伍内部，严重危害金融安全的人主要有以下四种：（1）渎职型。剖析有关案例可以看出，金融渎职主要有三类：（一）玩忽职守。表现为 银行已有资金或市场，是这类犯罪的基本特征。利用金融机构实施的犯罪，就是以金融机构为媒介或工具的犯罪，如挪用公款、洗钱等犯罪。由金融机构实施的犯罪，即 ...
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被告人的间接抗辩应当允许。 （二）管制言论的违宪法律 美国有大量涉及宪法第一修正案中言论自由的案例，这里只举一个夏托华斯案件。 [38]该案发生在20世纪 二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。 [59]。《证券法》（2005年修订）、《反洗钱法》（2006年）、《保险法》 ...
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、恐怖主义犯罪，对犯罪所得及时采取冻结追缴措施，并与我国已加入的联合国反腐败公约及有关反恐怖问题的决议的要求相衔接[14]既然立法者已经明确表态，增设独立没收程序的 ，均被推定是犯罪所得，除非被告人能够举出反证推翻。在实际的案例中，以他人名义购买的房屋、在犯罪现场查获的现金等都会被推定为是被告犯罪所得 ...
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