明显过窄，这一限制既不利于反洗钱犯罪的国际协助和合作，也不利于有效预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，实践中对某些案例处理已经缺乏刑法依据，已不能适应 了《刑法》有效保护人民、惩罚犯罪的基本立法原意。这反映出我国有关立法已经严重不适应打击日趋猖獗的洗钱犯罪的刑事司法实践，反洗钱立法亟须完善，因为正义乃是对 ...
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明显过窄，这一限制既不利于反洗钱犯罪的国际协助和合作，也不利于有效预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，实践 中对某些案例处理已经缺乏刑法依据，已不能 《刑法》有效保护人民、惩罚犯罪的基本立法原意。这反映出我 国有关立法已经严重不适应打击日趋猖獗的洗钱犯罪的刑事司法实践，反洗钱立法亟须完善，因为正义乃是对 ...
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公安局号码，于是陈某消除了戒备，按照对方所称的公安部反洗钱专家慕科长的建议把自己所有的资金都转到对方提供的三个账号，总计256万元。报案后，由于所 迅速，犯罪分子还往往营造出事件紧急，时间很短，如上午打电话说下午就要开庭，如案例二中，犯罪分子声称中级人民法院提醒你，这是最后一次通知你，以在短时间内最 ...
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机关开始追查有关犯罪收益的下落，并请求美国主管机关提供协助，冻结和没收被非法转移到美国的犯罪收益。2007年4月，美国司法部资产没收与反洗钱处 制度就能够充分发挥其优势，在不经刑事定罪的条件下实现对Rovelli行贿犯罪巨额收益的没收。 另一个值得一提的案例是美国政府针对中国银行开平支行特大贪污案主犯 ...
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，就内在因素而言包括一国的经济实力和金融体系的完善程度，就外在因素而言主要与一国在国际金融体系中的地位和国际游资的冲击有关。(38)法律对金融安全的 》，人民法院出版社2003年版，第352页。 (31)马志毅著：《洗钱与反洗钱跨国界跨世纪的交锋》，红旗出版社2009年版，第7页。 (32)劳东燕： ...
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，就内在因素而言包括一国的经济实力和金融体系的完善程度，就外在因素而言主要与一国在国际金融体系中的地位和国际游资的冲击有关。(38)法律对金融安全的 》，人民法院出版社2003年版，第352页。 (31)马志毅著：《洗钱与反洗钱跨国界跨世纪的交锋》，红旗出版社2009年版，第7页。 (32)劳东燕： ...
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上册[M] . 北京:中国方正出版社,2001. 546. [ 8 ] 康均心,林亚刚. 国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J ] . 中国法学,1997 , (5) . [ 9 ] 赵秉志. 中国刑法案例与学理研究分则篇二[M] . 法律出版社,2000. 224. 作者单位：湖南 ...
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的进一步完善奠定了基础。一是用语的规范衔接。长期以来，我国《刑法》、《反洗钱法》使用的专门概念均与恐怖活动有关，然而，在最高人民法院、最高人民检察院 人民检察院第二分院、中国政法大学。 【注释】 [1]联合国毒品和犯罪问题办公室：《恐怖主义案例摘要》，第8页。 [2][美]艾立克A波斯纳、亚德连佛缪勒 ...
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的其他犯罪的违法所得及其收益。舆论普遍认为这一个规定、两个办法是中国反洗钱体系初具规模的奠基。但是根据罪行法定这一刑法基本原则，在刑法该条款未得修正之前，如果洗 到两年的时间侵占了2亿多人民币。案发后，社会各界反响激烈，但经办此案的有关部门对此案都持低调，据称，除此案涉案数额大、影响广外，重要的原因是 ...
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该财产; 31明知财产为犯罪所得而隐瞒、掩饰该财产的真实性质、来源、所在地而处分、转移所有权或者有关的权利; 4. 明知财产为犯罪所得而仍获取、占有或者 :《中国反洗钱立法研究》[M ] ,法律出版社2005年版,第245页。 〔9 〕同前注〔6〕,第107页。 〔10〕鲜铁可:《金融犯罪定罪量刑案例 ...
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