李华波、徐爱红启动违法所得没收程序调查，并及时将没收违法所得意见书与有关案件材料呈送上饶市检察院审查。同年3月，上饶市检察院向上饶市中级法院提出没收违法所得 了我国检察机关运用违法所得没收程序追缴潜逃境外腐败分子涉案赃款的第一起案例。 申智勇介绍，庭审的焦点主要包括三个问题，一是李华波是否涉嫌贪污， ...
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现象，如下一则案例： [案例1]1996年至2006年，王某等3人在担任全资国有公司某汽车服务公司总经理、副总经理期间，违反国家有关管理、使用国有资产的规定，集体讨论 被告人；二是在牵连犯罪（如前述受贿罪与行贿罪、盗窃罪与销赃罪、毒品犯罪与洗钱罪等）案件中，本罪与派生犯罪、前罪与后罪均构成犯罪，但检察 ...
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所涉及的部分数据，虽然在最终定性上不属于有组织犯罪的范畴，但将这部分数据与有组织犯罪的典型案例结合起来进行研究，在犯罪学意义上，有助于更全面深刻地 个案件涉及贩毒犯罪，仅占5.1％，数据有限，有关贩毒的具体情势尚待进一步研究。 三是洗钱犯罪时有发生。此次调查中洗钱犯罪的案件仅有1例，但是，洗钱犯罪往往 ...
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，都具有相当的意义和作用。这个阶段公开出版的有关刑事案例分析的著作约有20余种，如《疑难刑事案件百例析》、《疑案探究》、《刑事疑案试析》、《疑难刑事 证券犯罪与证券违规违法》（中国检察出版社1998年10月版），阮方民著的《洗钱犯罪的惩治与预防》（中国检察出版社1998年7月版）； 赵秉志主编的《侵犯 ...
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，都具有相当的意义和作用。这个阶段公开出版的有关刑事案例分析的著作约有20余种，如《疑难刑事案件百例析》、《疑案探究》、《刑事疑案试析》、《疑难刑事 证券犯罪与证券违规违法》（中国检察出版社1998年10月版），阮方民著的《洗钱犯罪的惩治与预防》（中国检察出版社1998年7月版）； 赵秉志主编的《侵犯 ...
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基金组织的法律体系进行了研究，将《国际货币基金协定》中涉及国际货币体制的有关规定即国际货币本位制度、汇率制度和国际收支调节制度确定为主体规范（其中前者为核心 管制制度、并表监管制度、银行业务负险管理制度、银行保密与防止洗钱制度、第三国银行的待遇制度、金融企业集团监管制度以及市场退出管制制度等，并就欧盟 ...
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