大额交易和可疑交易报告制度规定，如第三方向保险机构为投保人缴付保险费，保险机构必须依照上述规定履行反洗钱的法定义务，否则将构成法律责任。这是较为明显的 的中国环境下，用公款消费保险、挪用、私分国有资产的案例仍然不胜枚举，而这种案例表现的形式就是企业／公司／机构作为第三方为其员工／职工缴付保险费即第三方 ...
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是抓好落实,防止流于形式,真正使金融机构认真履行反洗钱的法律义务,涉嫌犯罪的,按规定要及时报告公安机关。对数额较大的资金支付交易按规定及时向金融管理部门报告 中对此加以证明是非常困难的。刑法规定洗钱罪已五年有余,洗钱活动一直暗流涌动、未尝一刻稍息,但单纯因洗钱罪名而受到刑事追究的案例却非常少见。这大概 ...
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，简称为FATF）。⑴我国在2005年成为FATF的观察员之后，根据FATF的有关议程和程序，还需要接受FATF对中国反洗钱工作的整体评估，以确定我国是否满足成为该 ，部分达标的有16项，未达标的9项。另外，从我国反洗钱的司法实践来看，根据FATF的统计，截止到2006年10月，我国只有3起案件4名 ...
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，简称为FATF）。⑴我国在2005年成为FATF的观察员之后，根据FATF的有关议程和程序，还需要接受FATF对中国反洗钱工作的整体评估，以确定我国是否满足成为该 ，部分达标的有16项，未达标的9项。另外，从我国反洗钱的司法实践来看，根据FATF的统计，截止到2006年10月，我国只有3起案件4名 ...
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没现金3500 万美元。这是美国历史上最大、最成功的一次反毒品洗钱行动。 上述案例说明，当今世界洗钱犯罪活动日益严重，涉及国家越来越多，给许多国家的人民 之合作及情报交换。中国已认真履行自己签署或认可的一切有关反洗钱活动的国际公约或决定，打击并预防中国境内的洗钱活动。 （二）在执法上要加强国际合作， ...
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是对原则或者规则涉及的有关问题进行解释和说明并提升其可操作性的监管规范，包括监管机构或者行业组织制定的正式指引，以及监管机构的声明、典型案例说明、监管处罚 的复杂程度，提升其稳定性和应变能力。例如，监管规范手册原来关于反洗钱的规定繁琐冗长，总篇幅达到57页。采用原则监管模式后，删去了大部分监管规范，只 ...
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的风险。同时，现有法律可能无法解决与银行有关的法律问题；有关某一银行的法庭案例可能对整个银行业务产生更广泛的影响，从而增加该行本身乃至其他或所有银行的 是监管者应鼓励银行采纳适用于银行的金融特别行动小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关记录的保存、促进金融发现和报告可疑交易 ...
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。有關「國民主權論」參照氏著，《行政罰法之理論與案例》，元照出版，頁162、163（2005年6月初版1刷）。 [44 仁宇着，《放宽历史的视界（Broadening The Horizon Of Chinese History）》，允晨丛刊19（1992年1月14版）。刘飞着，《反洗钱金融立法与洗钱 ...
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基本立场问题。 （二）变化：以《洗钱罪的解释》为良好开端 在我国刑事司法实践中，真正以洗钱罪定罪的案例极为少见。其中一个重要缘由就是我国刑法 与规范诠释[M]．北京：中国法制出版社，2012． [11]莫洪宪．论国际社会反洗钱犯罪[A]．刑法论丛：第2卷[C]．北京：法律出版社，1999。 [12]钊 ...
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风险要素的单独影响外，还应综合考虑各项风险要素的结合情况、内外部反洗钱检查情况、反洗钱案例、大额和可疑交易报告等事项，对分数予以合理调整，并确定最终的 尽职调查后，保险机构有合理理由怀疑资金为犯罪收益或与恐怖融资有关的，应按照法律规定，向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。（五）恐怖活动资产冻结。 ...
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