假如我的银行卡号被亲戚知道，那个亲戚把钱存入我卡里，再叫我拿出来给他，这算不算洗钱？...
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，开面粉店的生意却做起了白粉。这还不是违法？那什么是违法？ 而且华银是什么批文没有的 4、公安机关是不是纳税人的钱养活的，公安机关的职责是不是维护 高价发行，是什么人批准这样的高价发行的。 【二】流通量都很少洗钱的平台.按照华银的规则就是进来的钱就是华银的了， 别想再回到你们的老百姓的手上！就这样一个 ...
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接到个自称贵州警局打来的电话，说我和一个什么赵静洗钱案有关 刚刚接到个自称贵州人民法院打来的电话，说我和一个什么吴中洗钱案有关，我连人都不认识，可是他们怎么会有我的电话号码和身份证信息的，怎么办？这是怎么回事？...
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,代办公司让他充当财务去到银行开了公司的基本户,但有人用这个基本户去洗钱,请问我这个朋友要承担什么样的法律责任 ?谢谢!我朋友因手头紧,代办公司人员说帮他开 的收入,开完户拿到U盾过不了多久,壳公司就会卖掉,法人也会变更,没有什么危险.如果这样,公司卖掉后基本户再有洗钱嫌疑,请问我朋友有没有法律责任？...
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开户。由于这一年我一直在外，不能及时到办理。然后收到了一条信息，说，近几天如果不能及时到那里办理，就按中国的反洗钱法来办理。我不怎么明白所谓的反洗钱法是什么？还有，我想知道，我不办理，最后的结果是怎样？事后再补回行吗？...
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我一个朋友帮助别人洗钱被抓了（他上网看到有人招转账兼职他不知道是违法的），洗了大概8-9万，然后他就被抓了，抓了后他以为都招供能减轻刑罚，就说他知道这个钱是电信诈骗的（其实他什么都不知道，他就说他知道这个钱是电信诈骗的），现在警方定性为电信诈骗，在他招供之前警察说他是洗钱，这个估计要坐牢做多久...
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你还，我接到一个上海松江公安局的电话，一个自称方正的警官，说我涉嫌非法洗钱，是很严重的问题，说我个人情况外泄严重，要我到一个没人的房间接电话，还 ，很真实的，我一看这不就是我自己的资料吗，身份证号码，地址，头像，里面还有什么关于洗钱金额，还有法律责任，后来说要我提交担保金2万，证明我有经济能力，可以洗 ...
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，我问她什么样的邮件，她说是一张信用卡还款当时我下一跳根本没有的事，后来他说那你报案吧，你的信用卡是武汉办的所以要报武汉当地的公安协助调查，后来就帮我转接了，有说我和什么洗钱安有关，什么是洗钱我根本就不懂也没听说过，他说可能是我的身份泄露了我也不知道咋回事，我 ...
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他！金额方面可能有点多！我的资料都给他了！我一个普通打工的卡里突然多了那么多少钱 现在有点当心他那钱是不是正规的钱！但他说他那公司是正规的 到时候获利的时候是从他公司汇到我卡里面！想请律师分析下。。这样应该不是进行什么非法洗钱之类的把！还有查得到这钱是哪里 某公司汇出来的 这钱应该是正规的把！...
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转给他！金额方面可能有点多！我的资料都给他了！我一个普通打工的卡里突然多了那么多少 现在有点当心他那钱是不是正规的钱！但他说他那公司是正规的 到时候获利的时候是从他公司汇到我卡里面！想请律师分析下。。这样应该不是进行什么非法洗钱之类的把！还有查得到这钱是哪里 某公司汇出来的 这钱应该是正规的把！...
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