公司为全体员工上保险后，员工在退休之后才可以取出，然而公司在不通知员工情况下擅自退保，是否是伙同保险公司进行洗钱？这种行为是否犯罪？是的话，如何定罪、追责？谢谢您的回答。这种情况下，保险公司需承担什么责任？...
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我被亲戚骗去帮他打工，后来知道他是洗钱就不干了，现在听说要查他，不知道我会不会受到牵连呢，我去派出所说过，所里的人说不归他们管，律师也说没证据没法告他，他还用过我的户照和身份证办过银行帐户，不知道查了他的事，会不会对我有牵连，我应该怎么做？...
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昨晚收到信息突然账户进来30多万，仔细回想之前老板拿过我的账户和密码还有U盾去用，现在这钱不知道算是什么，我也不敢用，请问有可能是洗钱到我的账户吗？现在我该怎么办？...
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一个骗子冒充公安局说我的资料已经外泄说我参与什么洗钱200多万什么的然后我一时疏忽就把现在的地址和身份证号和我有几张银行卡说了但是我没说银行卡号，过程中还让保持通话，说录音什么的。。有没有什么严重后果最后我打电话报警了，警察说这是诈骗电话，...
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我们都是打工的，来常州做点小生意，我举报的这个人是保安队长，管我们这一片，可是这个人很坏，心眼多，总是隔三差五地想方设法找点事来我们家想要东西，今天 请他吃了几顿饭，他不满足还时不时地来我们家，我厌烦他这个人，并且不知道什么时候是个头，怎么用这个人做领导？给他东西时我没有留证据，今天他又带人来我家拍照 ...
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1个陌生的电话，自称是邮政局的，然后说我有1个北京邮件没签收被寄回去了，我说我没买过东西啊。然后说我是买大量的药，还办的医疗卡，还有办银行卡，然后说要打电话到北京公安局保案，又帮我转了那边的号码。然后又说什么涉嫌洗钱案的，问我身份证什么的，我当时1怕就都说了 ...
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去世了，卡上的钱被哥哥转走，公司也被无形的占有，我在家一直带孩子，什么都不懂，现在我和小孩生活费都没有了，我应该怎么办？报警。警察说是民事纠纷， 去世的时候 他们都说会给我处理好一切事情，因为我不上班 什么都不懂，可1个月下来 ，发现是洗钱 转移资产， 好心律师 求求你们 帮帮我 我在此求求你们了。我 ...
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Q:我替别人代办了一张兴业银行的个人储蓄卡，如果卡主 以后出现什么不良行为，会不会对我个人造成不良影响？我的同事拿着别人身份证让我代办一张储蓄卡， 代办人是我，卡名是那个人的，如果那个人是在不知情的情况下我给办的有事吗？或着是其他人用这张卡诈骗，洗钱我会有事吗？谢谢您。...
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您好，我一个同学说带我挣钱说是什么xk我也不懂，就是要我收款码然后转我码里的再转过去就给我钱，现在我怀疑是洗钱，并且我还给过他别人的收款码，有些钱转不回去了他要求我索赔，我不赔就说我跟他是共犯，现在报警我有优势吗...
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你好，我以前在新加坡的老板让我办银行卡给他用几个月，说做房地产什么的，这个卡里几乎每天都会转进来几十万然后在分批转出来，这个是不是洗钱啊，我能不能直接注销掉我的卡呢。里面的钱怎么办？...
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